Новости Зеленограда, инфопортал Зеленоград ИНФО
Среда, 28 Октября, 2020 год
Главная » Происшествия » В Стране » Следствие требует запрета определенных действий для троих фигурантов дела Ананьевых

Следствие требует запрета определенных действий для троих фигурантов дела Ананьевых

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение девяти фигурантам уголовного дела братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате денег Промсвязьбанка

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следствие просит избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемым в растрате троим фигурантам дела братьев Ананьевых. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В Басманный суд поступили материалы в отношении Мукина Андрея, Багряновой Екатерины и Цуканова Николая. Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В отношении обвиняемых следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", – сказала она.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение девяти фигурантам уголовного дела братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате денег Промсвязьбанка. Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск.

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.

Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

© 2020 Зеленоград ИНФО – ещё ближе к городу. Все права защищены.

11:5728 Октября
 Ср, 2020
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
WordPress: 60,6MB | MySQL:78 | 1,764sec