Новости Зеленограда, инфопортал Зеленоград ИНФО
Четверг, 29 Октября, 2020 год
Главная » Происшествия » В Стране » СК предъявил обвинение в растрате денег Промсвязьбанка фигурантам дела братьев Ананьевых

СК предъявил обвинение в растрате денег Промсвязьбанка фигурантам дела братьев Ананьевых

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление банком из-за выявленных ЦБ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восемь бывших сотрудников и иностранца для хищения денег

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение девяти фигурантам уголовного дела братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате денег Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), – сообщила Петренко. – Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск".

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восемь бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.

Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

© 2020 Зеленоград ИНФО – ещё ближе к городу. Все права защищены.

16:1729 Октября
 Чт, 2020
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
WordPress: 60,32MB | MySQL:77 | 0,763sec