По версии следствия, нелегальный доход предпринимателей за годы составил несколько десятков миллионов рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела по признакам незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Предприниматели обналичивали средства через продажу мясной продукции, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Под видом финансовой организации были найдены клиенты, нуждавшиеся в обналичивании денежных средств. Они на банковские счета ряда фирм, подконтрольных обвиняемым, переводили требуемую сумму. По безналичному расчету на эти деньги банкиры покупали мясную продукцию, которую реализовывали в точках сбыта за наличные деньги. Вырученные деньги в дальнейшем отдавались клиенту за удержанием 7% вознаграждения", – говорится в сообщении.
По версии следователей, нелегальный доход предпринимателей за годы составил несколько десятков миллионов рублей, а другие работники подпольной финансовой организации не подозревали, что участвуют в незаконных операциях.
Двух граждан по подозрению в этом преступлении задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ России летом 2018 года. Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads
