© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАрест. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сербия экстрадировала в Россию “подпольного банкира”, через которого прошло более 4,6 миллиарда рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
“Четвертого июля из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений… “осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере”, — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в 2011 году Волошин провел незаконные банковские операции через расчетные счета организаций при помощи системы “Банк-Клиент”. С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он привлек более 4, 661 миллиарда рублей на банковские счета фиктивных организаций.
Отмечается, что в сентябре 2016 года Абаканский городской суд Хакасия арестовал скрывшегося от следствия Волошина, он был объявлен в розыск. После задержания мужчины в Сербии в марте 2018 года, ГП РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
В мае 2018 года сербская сторона приняла решение о выдаче Волошина.
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads
